孚能科技: 孚能科技2022年年度股东大会决议公告_焦点速讯

• 2023-06-28 19:07:08 来源：证券之星

证券代码：688567     证券简称：孚能科技       公告编号：2023-037

          孚能科技（赣州）股份有限公司

【资料图】

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路

西侧孚能科技行政楼三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

    普通股股东人数                                   23

    普通股股东所持有表决权数量                     457,681,254

    （%）

    普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          37.5682

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 YU WANG（王瑀）先生主持，会议采

用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

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及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                 反对                弃权

 股东类型                 比例                比例        票    比例

           票数                  票数

                      （%）               （%）       数    （%）

普通股     457,577,224   99.9772 104,030    0.0228   0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                 反对                弃权

 股东类型                 比例                比例        票    比例

           票数                  票数

                      （%）               （%）       数    （%）

普通股     457,489,651   99.9581 191,603    0.0419   0     0.0000

                            第 2 页

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                  反对                        弃权

 股东类型                 比例                 比例            票        比例

           票数                  票数

                      （%）                （%）           数        （%）

普通股     457,577,224   99.9772 104,030        0.0228    0         0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                     反对                     弃权

股东类型                  比例                 比例            票        比例

           票数                  票数

                      （%）                （%）           数        （%）

普通股     457,577,224   99.9772 104,030         0.0228       0     0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                 同意                     反对                     弃权

 股东类型                 比例                 比例            票        比例

           票数                   票数

                      （%）                （%）           数        （%）

普通股     457,577,224   99.9772 104,030        0.0228        0     0.0000

                            第 3 页

     审议结果：通过

     表决情况：

                   同意                    反对                     弃权

 股东类型                    比例                  比例        票         比例

             票数                     票数

                         （%）                 （%）       数         （%）

普通股       457,577,224     99.9772 104,030     0.0228        0       0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                   同意                    反对                     弃权

 股东类型                    比例                  比例        票         比例

             票数                     票数

                         （%）                 （%）       数         （%）

普通股       457,577,224     99.9772 104,030     0.0228        0       0.0000

     审议结果：通过

     表决情况：

                   同意                    反对                     弃权

 股东类型                    比例                  比例        票         比例

             票数                     票数

                         （%）                 （%）       数         （%）

普通股       457,571,724     99.9760 109,530     0.0240        0       0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                         同意                   反对                  弃权

议案

      议案名称                     比例                  比例           票  比例

序号                  票数                   票数

                               （%）                 （%）          数 （%）

      关于公司

      度利润分配

      预案的议案

                               第 4 页

      关于续聘公

      司 2023 年

      度审计机构

      的议案

      关于公司和

      关联方开展

      务暨关联交

      易的议案

      关于公司

      供担保预计

      额度的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本

次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

     律师：邵潇潇、沈一吟

     基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序等相关

事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席会议

人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果、决议合

法有效。

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特此公告。

           孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

        第 6 页

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